Сотрудники Кабардино-Балкарского Управления ФСБ установили факт обналичивания и перевода в теневой сектор экономики более чем 180 млн руб в теневой сектор экономики.
"Фирма, зарегистрированная в г. Терек использовала платежные поручения с фиктивными сведениями об оплате якобы произведенных поставок стройматериалов, сельхозпродукции, тары и иных материальных ценностей, в действительности, не имевших место", - сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
В результате налоговой проверки, инициированной Управлением ФСБ России по КБР, установлено, что у данной фирмы не было реальных возможностей для осуществления отражаемой в документах коммерческой деятельности, так как на ее балансе не имелось основных средств, производственных площадей, складов, транспортных средств, работающего персонала, не велась документация, подтверждающая ведение коммерческой деятельности. «Заявляемые фирмой сделки были признаны ничтожными, поскольку были совершены для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия, - пояснили в пресс-службе, - Поступившие на расчетный счет налогоплательщика деньги признаны имуществом, полученным безвозмездно и включены в состав внереализационных доходов, на них начислены налоги в сумме более 9 млн руб". Фирма привлечена к налоговой ответственности, кроме того, решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела в связи с нанесением государству ущерба в особо крупном размере.
     «УФСБ РФ по КБР в последнее время отмечает рост числа подобных сомнительных финансовых операций, связанных с отсутствием экономического смысла или очевидной законной цели. Характер и направление дальнейшего использования обналиченных средств не всегда известен», - подчеркнул представитель УФСБ РФ по КБР. В качестве средства достижения незаконных целей, злоумышленники достаточно широко используют для обналичивания денежных средств, полученных преступным путём. Создаются для этого т.н. «фирмы-однодневки», а также коммерческие организации, созданные без намерения осуществлять предпринимательскую или иную полезную деятельность.
    УФСБ России по КБР предлагает тем, кто располагает информацией в отношении юридических и физических лиц занимающихся сомнительным обналичиванием денежных средств, связаться с Управлением ФСБ РФ по КБР по телефону: 48-16-02.


© sk-news.ru