Учредитель заключил с одной из лизинговых компаний договор приобретения технологического оборудования по переработке мяса. По договору входящий в состав агрохолдинга мясоперерабатывающий комбинат получил в лизинг оборудование под залог имущества, принадлежащего концерну.

В декабре 2013 года мужчина подготовил заявку и документы с фиктивными данными для получения кредита в одном из банковских учреждений Нальчика. В качестве залога он указал технологическое оборудование, находящееся в распоряжении мясоперерабатывающего предприятия на условиях лизинга. В результате мошенничества предприниматель в качестве кредита получил около 460 млн рублей. Факт выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской республике. Следователи ГУ МВД России по СКФО в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

Также были выявлены факты отмывания денежных средств, полученных в результате мошеннических действий подозреваемого. Для придания законности владению незаконно полученными средствами и будучи фактическим владельцем и бенефициаром предприятий, входящих в состав агроконцерна, подозреваемый перечислил 340 млн рублей по фиктивным договорам на расчетные счета принадлежащих ему ООО. По этому факту Следственной частью ГУ МВД по СКФО возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

В пресс-службе МВД по КБР SK-NEWS.RU рассказали, что для возмещения причиненного ущерба по решению суда оперативники арестовано имущество лгуна на сумму полтора миллиарда рублей.