Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено еще одно уголовное дело в отношении директора ООО «Агро-Юг-Зерно» и его супруги - директора
ООО «Андромакс», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, с мая по декабрь 2015 года подозреваемые муж и жена, занимающие должности директоров ООО «Агро-Юг-Зерно» и
ООО «Андромакс», направили ООО «Гравит» фиктивные товарные накладные и квитанции, якобы подтверждающие поставку и приемку на склады возглавляемых ими организаций более 100 тысяч тонн пшеницы. Генеральный директор ООО «Гравит», ожидая отгрузки этой пшеницы, перечислила на расчетные счета этих организаций свыше 900 миллионов рублей в качестве оплаты за пшеницу. Подозреваемые распорядились деньгами по своему усмотрению. ООО «Гравит» был нанесен имущественный вред в особо крупном размере.

Ранее в отношении мужчины уже возбуждены два уголовных дела по статьям УК РФ «мошенничество» и «уклонение от уплаты налогов».

По данным следствия, с 1 апреля по 16 мая 2011 года подозреваемый организовал фиктивный документооборот с подконтрольными ему организациями, который включил в декларацию по налогу на добавленную стоимость за второй квартал 2011 года. На основании сфальсифицированных данных он возместил налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

Кроме того, в 2011 году директор организации отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учета фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельскохозяйственной продукции, существенно увеличив тем самым суммы налоговых вычетов. Это позволило подозреваемому уклониться от уплаты налогов в 2011 году на общую сумму свыше 29 миллионов рублей.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводятся следственные действия, направленные на получение доказательств преступной деятельности. В ближайшее время планируется назначение экономических судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.