В Северной Осетии следствие намерено предъявить обвинение фигурантам уголовного дела об обналичивании материнского капитала, сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Северной Осетии расследуется уголовное дело в отношении организованного жителем Кабардино-Балкарской республики преступного сообщества, куда входили восемь человек - его родственники и знакомые",- говорится в сообщении.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка документов с целью скрыть другое преступление), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "а" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в крупном размере), ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

По данным следствия, фигуранты дела, действуя в составе преступного сообщества, с 2010 по 2012 годы, по заранее разработанной схеме зарегистрировав кооператив в налоговых органах в качестве юридического лица, арендовали помещение под офис, у входа которого устанавливали вывеску с реквизитами и предоставляемыми услугами по обналичиванию материнского капитала. Для облегчения поиска таких лиц были даны объявления в средства массовой информации. После того, как желающие обналичить материнский капитал обращались, с ними заключались фиктивные договора о выдаче беспроцентных кредитов, но фактически никакие денежные средства не передавались. За предоставляемую услугу фигуранты дела брали от 60 до 120 тыс. рублей за один сертификат. С подготовленным пакетом документов лица обращались в отделение пенсионного фонда по территориальности, где на основании подложных документов принималось решение о выдаче им материнского капитала.

Денежные средства из пенсионного фонда перечислялись якобы в счет погашения кредитов на расчетные счета кооперативов "Жилсоц-Проект", "ЖилСоцПроект", "Доверие", "Кредит Доверия", зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия-Алания. Затем деньги переводились на расчетные счета третьих лиц, обналичивались и за минусом 60-120 тыс. рублей возвращались лицу, желавшему обналичить материнский капитал. В результате обвиняемые путем обмана похитили с расчетных счетов отделения Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания бюджетные средства на сумму свыше 300 млн рублей.

В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение фигурантам уголовного дела