В Карачаево-Черкесии разгорается крупный скандал вокруг компаний ЗАО "Киево-Жураки АПК" (одним из руководителей и учредителей является член Совета Федерации Вячеслав Дерев) и ООО "Фирма Меркурий-2", сообщает Росбалт со ссылкой на  "Век".

Следственным управлением СК России по Карачаево-Черкесии задержан руководитель фирмы "Киево-Жураки АПК" Аслан Папшуов и ее главный бухгалтер.

Решение о задержании подозреваемых было принято в рамках расследования уголовного дела № 606015, возбужденного Главным следственным управлением СК России по СКФО в феврале этого года и переданного затем для расследования в республиканский следственный отдел. Дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество) — в отношении предпринимателей, а по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) — в отношении налоговиков, помогавших им в похищении денежных средств, уточняет издание.


По версии следствия, ЗАО "Киево-Жураки АПК" и ООО "Фирма Меркурий-2", заключившие между собой договор подряда на строительство животноводческого комплекса, создали видимость переплаты НДС в бюджет государства на 119,3 млн руб., что позволило добиться незаконного возмещения налога через ИФНС № 4. На самом же деле, как выяснили следователи, ни подрядчик ООО "Фирма Меркурий", ни его контрагенты НДС на такую сумму в бюджет не уплачивали.


Между тем, сообщает "Век", в ходе следственных мероприятий было установлено, что договоры подряда были заключены при участии Вячеслава Дерева, который является президентом ЗАО "Киево-Жураки АПК". Вячеслав Дерев проходит по делу в качестве подозреваемого. На привлечение его к уголовной ответственности требуется согласие Совета Федерации Федерального Собрания РФ.


Сенатор Вячеслав Дерев известен как владелец водочного, таксомоторного, сельскохозяйственного и автосборочного бизнеса. Так, принадлежащая ему компания "Дервейс" занимается в КЧР сборкой китайских автомобилей. По сообщениям СМИ, руководство "Дервейса" заявило о планах строительства нового автозавода на Ставрополье за 4 млрд рублей, основной частью которых должны стать заемные средства. При этом в Сбербанке, владеющем 50 процентами акций "Дервейса", ничего не знают об этих планах.


Много странностей отмечается СМИ и в проекте строительства животноводческих комплексов за пределами КЧР, который был инициирован сенатором Вячеславом Деревым. Например, известно, что сенатор-бизнесмен пытался договориться о реализации этого проекта в Краснодарском крае и в Кабардино-Балкарии.


В настоящее время, по информации оперативников, Вячеслав Дерев скрывается за границей, сообщает издание. В бегах находятся еще три фигуранта данного уголовного дела.


В суде арестованным гендиректору ЗАО "Киево-Жураки АПК" Аслану Папшуову и его главному бухгалтеру заменили меру пресечения под подписку о невыезде. В связи с этим в правоохранительных органах опасаются, что подозреваемые в крупном экономическом преступлении могут скрыться от следствия. Сотрудники СК ранее уже заявляли о противодействии, которое оказывается следствию по этому делу. Так, от следователей укрываются и уничтожаются документы, саботируется проведение экспертиз. По словам информированного источника, знакомого с ходом расследования, Вячеслав Дерев пытается оказывать давление на правоохранительные органы, используя свои связи в структурах власти, сообщает "Век".
Подробнее: http://www.rosbalt.ru/business/2012/08/26/1026686.html