На сайте Росфинмониторинга опубликованы утвержденные рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Эти рекомендации адресованы лицам, оказывающим юридические услуги.

Они также обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Например, речь может идти о лицах, готовящих или осуществляющих от имени или по поручению своего клиента сделки с недвижимым имуществом, управлению денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управлению банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечению денежных средств для создания организаций, обеспечению их деятельности или управлению ими, а также куплю-продажу организаций.

Рекомендованы меры по реализации правил внутреннего контроля, идентификации клиента. А при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, необходимо уведомить об этом Росфинмониторинг не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции или сделки.

Основаниями документального фиксирования информации по клиенту являются запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации, выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных законом, либо иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Накануне в ходе своего выступления на Седьмом евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика», состоявшемся в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 25 апреля 2018 года, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил: «Именно благодаря непрерывно совершенствующейся системе финансового мониторинга в нашей стране выстраивается заслон использованию финансовых инструментов для прикрытия коррупционных доходов.

Выявляемые сомнительные операции преимущественно связанны с использованием должностными лицами своего административного ресурса при заключении государственных контрактов с подконтрольными организациями, лоббированием интересов различных коммерческих организаций, в том числе оформленных на лиц, имеющих дружественные и родственные связи с данными должностными лицами, а также при осуществлении сделок с недвижимым имуществом, куплей-продажей наличной иностранной валюты и другие».

Для лиц, оказывающих юридические услуги, при подаче информации в Росфинмониторинг о подозрительных операциях предусмотрен специальный канал в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС). Их подготовка осуществляется с помощью интерактивных форм, размещенных в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга.

В свою очередь, порядок подключения к личному кабинету изложен в информационном сообщении Росфинмониторинга от 26.01.2018, которое находится на том же сайте.

Отметим также, что хранить сведения по юридическому обслуживанию клиента надо не менее пяти лет со дня прекращения отношений с ним.