Руководителем вновь созданного предприятия был назначен вышеназванный родственник. Однако предпринимательской деятельностью заниматься никто не собирался. В то же время, после создания фирмы ими был изготовлен пакет поддельных документов от имени ООО «Статус», содержащих заведомо ложные и недостоверные данные о финансовом состоянии общества, в том числе поддельная налоговая декларация с завышенными доходами, а также договор на приобретение оборудования для изготовления сока, акт приема-передачи такого оборудования и другие документы.

Данный пакет документов был представлен в Кабардино-Балкарский филиал «Россельхозбанка» в селении Анзорей Лескенского района КБР для получения целевого кредита более 22 млн рублей, якобы, на развитие производства.

 Введя в заблуждение работников банка, злоумышленники завладели кредитными средствами в особо крупном размере, но не стали вкладывать их в производство.

Возвращать кредит они также не намеревались, а распорядились похищенной суммой по своему усмотрению, чем причинили ущерб банку.

Уголовное дело по статьям УК РФ "мошенничество в сфере кредитования", "подделка документов" (ч. 4 ст. 159.1, ч. 2 ст. 327 УК РФ) направлено руководителю Следственного управления МВД по КБР для организации предварительного расследования. Надзор за расследованием уголовного дела осуществляет прокуратура республики.