Консультации

Вопрос:

В 2025 году в Федеральный закон № 115-ФЗ внесены поправки для усиления борьбы с отмыванием денег и уклонением от налогов.

Ответ:

В 2025 году в Федеральный закон № 115-ФЗ внесены поправки для усиления борьбы с отмыванием денег и уклонением от налогов.

Для ряда организаций проверка партнёров стала обязательным требованием, а именно:

·       Финансовый сектор: банки, МФО, страховые компании, брокеры.

·       Сфера недвижимости: риелторы и застройщики при проведении сделок.

·       Профессиональные услуги: юристы и бухгалтеры.

·       Торговля: ювелирные магазины и ломбарды.

Несоблюдение требований грозит штрафами и риском приостановки деятельности. А чтобы соблюдать требования закона и снизить риски, важно регулярно проверять своих контрагентов, для этого можно использовать сервис 1СПАРК Риски.

1СПАРК Риски — это сервис, интегрируемый в программы 1С, который позволяет быстро проверять контрагентов на платежеспособность и надежность, а также отслеживать все изменения — от реквизитов до подачи заявления о ликвидации.

Он включает следующие функции:

·       Контроль платежа: система проверяет контрагента при создании платежа и предупреждает о рисках.

·       Индексы (ИДО, ИФР, ИПД): отображаются в карточке контрагента для быстрой оценки.

·       Мониторинг: важные события (ликвидация, банкротство) выводятся в реальном времени.

Недавно в сервис 1СПАРК Риски добавили новые возможности, которые в основном содержат:

·       Включение в негативные списки — проверка на наличие контрагента в «черных списках» ФНС.

·       Проверки на факторы риска ЮЛ и ИП.

·       Проверки по признакам участия контрагента в сомнительных финансовых операциях в соответствии с требованиями 115-ФЗ.

·       Сводка по арбитражным делам — позволяет оценить склонность компании к судебным спорам.

·       Сводка по участию в госзакупках и выполнению государственных контрактов

Помните, если контрагент в зоне риска, работать с ним опасно: возможна блокировка счетов и задержки обязательств. Даже при добросовестной работе участие партнера в обналичивании может привести к проверкам.

Во избежание штрафов обязательно проверяйте своих контрагентов с помощью сервиса 1СПАРК Риски!

За подключением сервиса обращайтесь к официальным партнерам дистрибьютора «1С-Гэндальф» вашего региона.

Подписывайтесь на Северо-Кавказские новости в Телеграм, будьте в курсе наших новостей!

Изображение сгенерировано с помощью ИИ  DALLE-3 и является собственностью ООО 1С-ГЭНДАЛЬФ, использование в коммерческих целях разрешено

Реклама/ OOO «1С-ГЭНДАЛЬФ»/ ИНН 6163095962/ erid: 2VtzqxBDAtk