В отношении отвечающего за финансово-хозяйственную деятельность в обществе с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется статья УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере».

Следователи установили, что руководитель «Грин Лайн» в 2017-2019 г. в налоговые декларации включил заведомо ложные сведения. Таким образом он не заплатил в казну НДС в размере 342 млн 158 тысяч 628 рублей, что является особо крупным размером.

В прокуратуре КБР SK-NEWS.RU сообщили, что законом предусмотрено за это преступление наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Также еще две коммерческих компании в Кабардино-Балкарии уклонились от уплаты в целом налогов на сумму 1,4 млрд рублей. Это «Ультрамет» (скрыл более 600 млн рублей налогов) и «Элита» (463 млн рублей). В домах и рабочих кабинетах их руководителей силовики провели обыски и нашли подтверждающие этот факт документы, которые на суде станут доказательствами вины подозреваемых.