Преступная группа из пяти человек – двух женщин и троих мужчин – похитила у одного из крупнейших банков страны более 60 миллионов рублей, воспользовавшись специальной государственной ипотечной программой. 

Благодаря слаженной работе столичных и региональных подразделений МВД крупная афера была раскрыта, а ее участники предстали перед судом, сообщает sk-news.ru со ссылкой на телеграм-канал официального представителя МВД России Ирины Волк.  

Механизм аферы: от подставных лиц до фанерных фасадов

Злоумышленники разработали многоходовую схему, которая начиналась с поиска граждан, которых склоняли к участию под предлогом заработка. На их имена оформлялись заявки на ипотечные кредиты. В анкеты вносились заведомо ложные данные о трудоустройстве и доходах, чтобы банк признал фиктивных заемщиков платежеспособными.

После одобрения заявок и перечисления денег мошенники должны были отчитаться о целевом использовании средств –строительстве домов. Однако вместо реальных объектов на участках возводились лишь бутафорские конструкции. Вместо полноценных жилых домов в рамках госпрограммы появлялись макеты из фанеры и досок с пластиковой отделкой "под кирпич". Эти конструкции не имели инженерных сетей и внутренней отделки, были совершенно непригодны для жилья, но их фотографии использовались в фиктивных отчетах для банка.

Фактические затраты на такие "стройки века" составляли лишь малую часть полученных кредитных средств. Основной объем денег соучастники похищали.

Раскрытие и последствия: задержания и уголовное дело

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУУР МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве и при силовой поддержке Росгвардии, были задержаны все пятеро подозреваемых.

В ходе обысков в республиках Дагестан и Северная Осетия-Алания, а также в Московском регионе были изъяты вещественные доказательства: компьютеры, банковские карты, смартфоны, электронные цифровые подписи и другие документы.

Следователем СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Всем фигурантам уже предъявлено обвинение. Четверым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а предполагаемый организатор заключен под стражу. Максимальное наказание по статье грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников.

Подписывайтесь на Северо-Кавказские новости в Телеграм, будьте в курсе наших новостей!

На фото –кадр оперативной съемки