Происшествия
Не позднее января 2023 года четверо мужчин создали организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного, финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Членами преступной группы был разработан и осуществлен план по систематическому обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации.
Для обналичивания денежных средств «клиентов», готовых воспользоваться услугами нелегального «банка», от имени подконтрольных организаций изготавливались поддельные платежные документы за, якобы, поставку товарно-материальных ценностей заказчику. На основании фиктивных договоров на счета организаций перечислялись денежные средства, которые обналичивались и передавались «клиентам», за вычетом комиссионного вознаграждения.
С февраля по май 2023 года участниками преступной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 9 миллионов 700 тысяч рублей.
Уголовное дело следственными органами СК России возбуждено по материалам ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю.
Следователями СК России выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения экономического преступления, круга лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает
Фото: Открытый фотобанк.
Подписывайтесь на Северо-Кавказские новости в Телеграм, будьте в курсе наших новостей!
Новости партнеров
Онлайн дискуссия на тему: «Эйджизм: дискриминация по возрасту и как с ней бороться» состоялась сегодня на площадке департамента конгрессных мероприятий международного холдинга «ЕвроМедиа».
О том, что в нашем теле живет огромное количество полезных микроорганизмов, наверняка слышал каждый. Также почти все в курсе, что нарушения состава этой микрофлоры называются дисбиозами. Наконец, те, кто всерьез заботится о своем здоровье, знают, что эти бактерии не только помогают нам переваривать пищу, но еще и оказывают целый спектр воздействий на жизнедеятельность наших клеток и тканей, пишет медицинский портал НеБолеем
Последнее время часто слышу из разных источников о пользе полипренолов для здоровья человека. А что такое полипренолы? Откуда их взяли и как они действуют?
По примеру Белгородской области на Ставрополье будет разработана краевая программа перевода сельского хозяйства на биологизированное земледелие.
СТИМИКС — это общее название группы препаратов. Сферу действия того или иного из них можно понять по второму слову на флакончике, отмечает SK-NEWS.RU .
Свое настороженное отношение к прививкам высказал профессор, д.м.н., невролог, эпилептолог, врач интегративной медицины, руководитель Центр внедрения передовых медицинских технологий «ПланетаМед» Василий Генералов в прямом эфире Инстаграм с блогером Лаурой Батыр.
Руководитель клуба и ведущая семинара - Людмила Александровна Дорофеева, агроном, "природник" со стажем более 25 лет поделилась опытом применения микробных биопрепаратов нового поколения СТИМИКС, которые производит ГК НПО «Биоцентр» в г. Невинномысске.
Комментарии