Не позднее января 2023 года четверо мужчин создали организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного, финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Членами преступной группы был разработан и осуществлен план по систематическому обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации.

Для обналичивания денежных средств «клиентов», готовых воспользоваться услугами нелегального «банка», от имени подконтрольных организаций изготавливались поддельные платежные документы за, якобы, поставку товарно-материальных ценностей заказчику. На основании фиктивных договоров на счета организаций перечислялись денежные средства, которые обналичивались и передавались «клиентам», за вычетом комиссионного вознаграждения.

С февраля по май 2023 года участниками преступной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 9 миллионов 700 тысяч рублей.

Уголовное дело следственными органами СК России возбуждено по материалам ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю.

Следователями СК России выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения экономического преступления, круга лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает sk-news.ru со ссылкой на пресс-службу следственного комитета РФ по СК.

Фото: Открытый фотобанк.