Полицейские пресекли схему обмана, которая действовала на территории Москвы и Московской области, Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края. 

20 участников преступного сообщества обвиняются в мошенничестве и легализации похищенных денежных средств, сообщили SK-NEWS.RU в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

О задержании 18 фигурантов, создавших финансовую пирамиду, в феврале прошлого года сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе предварительного следствия было установлено, что для совершения противоправных деяний с февраля 2020 года по январь 2021 года обвиняемые размещали в Интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Потенциальным вкладчикам обещался доход в размере почти 100 % от суммы вклада. Первоначально для привлечения большего числа клиентов выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых вкладчиков, а затем прекратились.

В целях легализации денежных средств, добытых преступным путём, участники преступного сообщества приобретали различное имущество, среди которого земельный участок и дом в Подмосковье, а также большегрузный автомобиль иностранного производства.

Для задержания подельников, а также раскрытия совершённых ими мошенничеств сотрудники МВД по Кабардино-Балкарской Республике и регионального УФСБ России осуществили девять служебных командировок в разные регионы Российской Федерации и направили запросы коллегам из ещё восьми субъектов страны. Установлены все участники преступного сообщества, двое из которых объявлены в федеральный розыск.

В ходе расследования выяснилось, что от криминальной деятельности сообщников пострадало 2 875 жителей из 15 регионов России. Причинённый потерпевшим материальный ущерб составил порядка 760 млн рублей, в целях возмещения которого у обвиняемых были изъяты 21 млн рублей и 20 тысяч долларов США, а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн рублей и 139 единиц ювелирных изделий на сумму 9,7 млн рублей.

В ближайшее время 850 томов уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных частями 1-2 статьи 210, частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу. На скамью подсудимых отправятся все 18 задержанных фигурантов, среди которых 5 организаторов мошеннической схемы.