По данным следствия, директор ООО «Агро-Юг-Зерно» и его супруга - директор ООО «Андромакс», с мая 2015 по декабрь 2015 года направили ООО «Гравит» заведомо фиктивные товарные накладные и квитанции, якобы подтверждающие поставку и приемку на склады возглавляемых ими организаций пшеницы в количестве более 100 тысяч тонн. При этом, никакой пшеницы у них не было, но была цель поживиться хищения деньгами ООО «Гравит», - сообщили sk-news.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

Генеральный директор ООО «Гравит», введенная в заблуждение перечислила на расчетные счета этих организаций свыше 900 миллионов рублей в качестве оплаты стоимости якобы закупленной пшеницы. Деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению, причинив этим  ООО «Гравит» имущественный вред в особо крупном размере.

Отделом по расследованию особо важных дел продолжается расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Кроме того, в отношении мужчины расследуются два эпизода по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным следствия, с 1 апреля по 16 мая 2011 года обвиняемый организовал фиктивный документооборот с подконтрольными ему организациями, который включил в декларацию по налогу на добавленную стоимость за второй квартал 2011 года. На основании сфальсифицированных данных он возместил налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

Кроме того, в 2011 году директор организации отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учета фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельскохозяйственной продукции, существенно увеличив тем самым суммы налоговых вычетов. В последующем соответствующие сведения были внесены в налоговые декларации. По такой схеме обвиняемому удалось уклониться от уплаты налогов в 2011 году более чем на 29 миллионов рублей.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, мужчине предъявлено обвинение, по ходатайству следователя суд избрал ему домашний арест, проводятся следственные действия, направленные на получение доказательств преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.