Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики согласилась с возбуждением Следственным управлением МВД по КБР уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения мошенническим путём денежных средств, принадлежащих ОАО «Каббалкэнерго» в размере 4 млн. 219 тыс. 900 руб.

Доследственной проверкой установлено, что в 2004 году между ОАО «Каббалкэнерго» и ООО «Юрэнергоконсалт» заключён агентский договор, согласно которому представители последней компании должны осуществлять мероприятия по организации взыскания текущих платежей за потребляемую электроэнергию предприятиями и организациями, взысканию с них задолженности за поставленную электроэнергию, а также выполнять иные представительские действия юридического характера, в том числе связанные с продажей и приобретением ценных бумаг от имени ОАО «Каббалкэнерго».

За оказание этих услуг в договоре предусматривалась их оплата (вознаграждение) со стороны ОАО «Каббалкэнерго» в размере 0,3% от сумм взысканной и погашенной задолженности, а также номинальной стоимости проданных и приобретённых ценных бумаг энергетической компании. В результате проверки установлено, что работники ООО «Юрэнергоконсалт» предъявили к оплате в бухгалтерию ОАО «Каббалкэнерго», а ответственные должностные лица ОАО «Каббалкэнерго» оплатили ООО «Юрэнергоконсалт» денежные средства в размере свыше 4 млн. руб. за фактически не оказанные в 2008 году юридические услуги согласно вышеуказанному агентскому договору.

Тем самым они похитили мошенническим путём денежные средства в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в СУ МВД по КБР для организации предварительного расследования.