В отношении руководителя дополнительного офиса филиала одного из банков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление полномочиями), сообщили sk-news.ru в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Уголовное дело возбуждено также в отношении трех сотрудников, выступивших ее пособниками. Они подозреваются в пособничестве в злоупотреблении полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 статьи 201 Уголовного кодекса РФ).

Факт противоправной деятельности подозреваемой, а также подчиненных ей банковских служащих, был выявлен и задокументирован сотрудниками следствия. Оперативные мероприятия по делу сопровождались сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю и УФСБ России по региону.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с октября 2013 года по август 2015 года подчиненными сотрудниками банка по указанию руководителя дополнительного офиса филиала были совершены операции по продаже трем гражданам иностранной валюты, что в рублевом эквиваленте составило около 18 миллионов рублей. При этом сотрудники банка не проводили обязательную процедуру идентификации участников сделки, оформив валютно-обменные операции на неосведомленных третьих лиц, используя копии их паспортов.

При совершении вышеуказанных незаконных действий сотрудники банка извлекли материальную выгоду.

В результате противоправных действий был причинен существенный вред законным правам и интересам лиц, копии паспортов которых использовались для незаконных операций. Также причинен существенный вред законным интересам банка и его деловой репутации.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в городской суд Пятигорска для рассмотрения по существу.